巨轮智能:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告_巨轮智能(002031)

安全的指定遗传密码电文:002031 安全的缩写词:巨轮智能 公报编号:2017-005

公司债券指定遗传密码电文:112330 公司债券缩写词:16突然转变方向01

巨轮智能设备陈旧的有限公司

计划中的传唤201年头等暂时股票拿者大会预告的敏捷的性公报本公司及董事会当机务人员使发誓通信指示的质地真实、正确、直接地,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重大的鸨母。

巨轮智能设备陈旧的有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2017年1月5日在《中国1971安全的报》、安全的时报和巨潮信息网()上登载了《计划中的传唤201年头等暂时股票拿者大会的预告》。按参与不得不使用的和想要,解说了与电网开票的股票拿者的乐章编码,请参阅股票拿者大会预告。:

一、警卫官的基本情况

1、股票拿者大会届次:201年头等暂时股票拿者大会。

2、股票拿者大会会议召集人:公司于2017年1月4日传唤的公司第五届董事会四十分之一的一次警卫官结果传唤这次股票拿者大会。

3、警卫官的法律上的义务、合规性:股票拿者大会适合参与不得不使用的、行政规章、不得不使用的的、正态化提出和公司条例的不得不使用的。

4、警卫官日期、工夫:

(1)现场警卫官工夫一:201年1月20日午后3:00

(2)互联网网络开票工夫为:2017年1月19日-2017年1月20日

时髦的,深圳安全的买卖所零碎网上开票的详细工夫:2017年1月20日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳安全的买卖所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年1月19日午后15:00至2017年1月20日午后15:00连续的恣意工夫。

5、警卫官的传唤:这次警卫官采取现场开票与电网开票相结合的方式传唤。

(1)现场开票:股票拿者亲自的列席现场警卫官或许相信其余的的列席现场警卫官的。;

(2)电网开票:这次暂时股票拿者大会将经过深圳安全的买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎向一切的股票拿者提出电网模式的开票平台,股票拿者可以在跟随范围内经过前述的惯例行使投票:。网上开票零碎,基金股票拿者以为,开票卒AR,像股票拿者以为公正地,经过申中以两种方式反复开票,股票拿者大会的表决权卒以。

股票拿者结果却选择一种现场开票或在线开票方式。,假定相同的开票权有反复开票,卒是头等开票。。

6、列席女朋友:

(1)结果2017年1月16日午后收盘后在中国1971安全的归还经登记借出的东西结算有限责任公司

深圳分行的自动记录器股票拿者有资历列席警卫官。,股票拿者不克不及亲自列席警卫官,可以书面形式付托代理人(该代理人不用是公司股票拿者)列席警卫官(相信代替物体式见附件)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司招致的募捐人;。

7、警卫官场所或地点:广东市揭东经济开发区5号线汽车车尾的行李箱巨轮智能设备陈旧的有限公司办公楼一楼阳明阴灵警卫官室。

二、警卫官看重

1、计划中的董事会换届公认的搬动;(开票采取积聚开票制)

董事会六度音程届孤独董事的公认

、公认吴朝中修理为六度音程只公猪的董事;

、郑旭旭旭修理中选六度音程届公猪会理事;

、公认李丽轩鸨母为六度音程只公猪的董事;

、林瑞波修理中选六度音程届公猪会理事;

、公认吴浩修理为六度音程头公猪的董事;

、公认杨玉军修理为六度音程只公猪董事;

董事会六度音程届孤独董事的公认

、公认张先民修理为六度音程届董事会孤独董事;

、公认杨敏兰修理为六度音程届董事会孤独董事;

、公认黄家耀修理为六度音程届董事会孤独董事。

2、计划中的中西部及东部各州的县议会换届公认的建议

外面的建议由积聚开票制以1票经过。,股票拿者大会公认非孤独董事、孤独董

开票表决权事项。。孤独董事申请求职者的资历和孤独性,股票拿者会可以开票表决权。。

参与搬动的特殊情况,请参阅《中国1971安全的报》。、安全的时报和

时机通信网://)的公司《第五届董事会四十分之一的一次警卫官结果公报(2017-001)》、董事会次要的十九个次警卫官第五次警卫官公报。

基金股票拿者大会不得不使用的的想要,法案1关涉冲击中小企业红利的重大的问题,将对持股5%以下的中小包围者表决权独立计票。公司将基金开票卒举行睁开指示。。

三、警卫官自动记录器方式

1、归还经登记借出的东西工夫:2017年1月17日-2017年1月19日。

2、归还经登记借出的东西测度:

(一)社团股票拿者由代表列席警卫官;。列席警卫官的法定代理人,拿安全的以为卡、亲自的才能证、法定代理人证明患有精神病、归还经登记借出的东西营业执照硬拷贝(堵漏特征);列席警卫官的付托代理人,代理人拿安全的以为卡、亲自的才能证、法定代理人问题的以书面形式代替物、归还经登记借出的东西营业执照硬拷贝(堵漏特征)。

(2)自然人股票拿者亲自列席警卫官,拿安全的以为卡、我归还经登记借出的东西我的才能证。;列席警卫官的付托代理人,代理人拿安全的以为卡、亲自的才能证、股票拿者以书面形式相信归还经登记借出的东西(见附件二)。

(3)遥控器股票拿者可以在前述的工夫内经过传真传输或以书面形式方式举行归还经登记借出的东西。,抵达公司工夫需求传真传输或以书面形式字母。,缺乏电话学归还经登记借出的东西。。

3、归还经登记借出的东西场所或地点:巨轮智能设备陈旧的有限公司安全的事务部。

4、通信处:广东市揭东经济开发区5号线汽车车尾的行李箱;邮递区号:515500;来

请在信封上划出股票拿者大会字样。。

四、与网上开票的详细操作顺序

在股票拿者大会上,股票拿者可以经过深圳安全的买卖所买卖零碎开票,互联网网络开票详细操作使泛滥见附件一。。五、其余的事项

1、前卫:吴豪 徐玲玲

2、联系电话学:0663-3271838 传真传输:0663-3269266

3、信箱:xulingling@greatoo.com

4、参与警卫官的住宿费和通讯费。

5、相信代替物以附件或监制模式失效的。。

六、备查提出

1、第五届董事会四十分之一的一次警卫官结果;

2、公司第五届中西部及东部各州的县议会次要的十九个次警卫官;

2、深圳安全的买卖所想要的其余的提出。

专门地预告。

巨轮智能设备陈旧的有限公司

董事会

1月6日2月17日

附件一:

与网上开票的详细操作顺序

一、电网开票顺序

1、开票指定遗传密码电文:362031。

2、开票缩写:大突然转变方向开票。

3、乐章设置和支持VOT

(1)乐章设置

表1 股票拿者会的建议与建议指定遗传密码电文表绝对应。

乐章序列号 汇票专门名称 建议编码

1 计划中的董事会换届公认的搬动 __

董事会六度音程届孤独董事的公认 __

公认吴朝中修理为六度音程只公猪的董事

郑旭旭旭修理中选六度音程届公猪会理事

公认李丽轩鸨母为六度音程只公猪的董事 1.03

林瑞波修理中选六度音程届公猪会理事 1.04

公认吴浩修理为六度音程头公猪的董事 1.05

公认杨玉军修理为六度音程只公猪董事

董事会六度音程届孤独董事的公认 __

公认张先民修理为六度音程届董事会孤独董事

公认杨敏兰修理为六度音程届董事会孤独董事

公认黄家耀修理为六度音程届董事会孤独董事

2 计划中的中西部及东部各州的县议会换届公认的建议

股票拿者大会不设。。公司这次股票拿者大会的乐章1为公认非孤独

董事、孤独董事法案,采取积聚开票制。法案中部非洲孤独董事的公认,则代

第本人申请求职者,代表次要的申请求职者,等等;孤独董事的公认,则

代第本人申请求职者,代表次要的申请求职者,等等。

(2)填写付托总共项下的投票。。

非积聚开票动机,表决权支持,承认、支持、弃权。在“付托总共”项下表决权支持,1表现承认。,2代表支持。,3代表弃权。

积聚开票搬动,填写申请求职者的开投票,公司股票拿者该当基金其所持投票的总额举行表决权。,譬如,股票拿者开投票超越,该搬动群的公认开票被数数失效的。。假定你不承认申请求职者,申请求职者可投0票。

表2 付托总共对应的表决权支持清单

申请求职者开投票 付托总共

为申请求职者A投X1票 X1票

投2票给申请求职者B X2票

… …

发展成 不超越股票拿者掌握的投票

每项建议的股票拿者开票如次::

公认非孤独董事(如搬动1,有6名申请求职者。

股票拿者所持投票当开票总额。

破旧的投票可分合理的6名非孤独董事。,你也可以有6个孤独董事

恣意分派申请求职者,但总额不得超越其得投票。。

②孤独董事的公认(如乐章1中-,有3名申请求职者。

股票拿者所持投票当开票总额。

破旧的投票可分合理的3名孤独董事。,你也可以等3个孤独董事

恣意分派申请求职者,但总额不得超越其得投票。。

(三)相同的建议的表决权最早失效的。。

二、深圳安全的买卖所买卖零碎表决权顺序

1、开票工夫:201年1月20日买卖工夫,那是9:30-11:30并且

15:00。

2、股票拿者可以登录安全的公司买卖客户举行开票。。

三、经过互联网网络开票零碎的开票顺序

1、互联网网络开票零碎的开票工夫为2017年1月19日。

练习前一天)午后3点:00,结果工夫为2017年1月20日。

午后3:00。

2、股票拿者经过电网开票零碎开票。,需本着《深圳安全的买卖所包围者电网发球者才能密押事情导演(2016年4月修改)》的不得不使用的容易搬运才能密押,达到深圳安全的买卖所数字证书或深圳安全的买卖所。

3、由于达到的发球者的股票拿者密码电文或数字证书,可登录

经过深圳安全的买卖所电网开票零碎开票

票。

附件二:

相信代替物

专门地付托 修理(鸨母)代表我单位(亲自的)列席巨轮智能设备陈旧的有限公

司201年头等暂时股票拿者大会,代表他们行使开票权,行使投票的结果由我的单位(亲自的)承当。

付托人签名(盖印):

客户才能证号码/营业执照自动记录器号:

付托人股票拿者账号:

持股话题数:

保管人签名:

保管人才能证号码:

付托日期:年月日

公司(一)对这次股票拿者大会的建议举行表决权。:

序号 股票拿者大会看重事项 达到开票权

乐章1 计划中的董事会换届公认的搬动 这时不填

董事会六度音程届孤独董事的公认 __

公认吴朝中修理为六度音程只公猪的董事

郑旭旭旭修理中选六度音程届公猪会理事

公认李丽轩鸨母为六度音程只公猪的董事

林瑞波修理中选六度音程届公猪会理事

公认吴浩修理为六度音程头公猪的董事

公认杨玉军修理为六度音程只公猪董事

董事会六度音程届孤独董事的公认 __

公认张先民修理为六度音程届董事会孤独董事

公认杨敏兰修理为六度音程届董事会孤独董事

公认黄家耀修理为六度音程届董事会孤独董事

表决权支持

序号 股票拿者大会看重事项

承认 支持 弃权

乐章2 计划中的中西部及东部各州的县议会换届公认的建议

注:1、陈旧的总共以股票拿者的名归还经登记借出的东西,编号为,假定你不填这数字,它被以为代表在。

2、本代替物为社团股票拿者。,不得不由法定代理人或许相信人签名或许盖印。,并堵漏单位特征。

3、假定股票拿者大会上有暂时提案,保管人有权对总干事的暂时提案举行表决权。、支持、弃权)举行表决权。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注