巨轮智能:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告_巨轮智能(002031)

文章编码:002031 文章约分:巨轮智能 公报编号:2017-005

使结合编码:112330 使结合约分:16推01

巨轮智能配备一份有限公司

使用着的召集201年最初的暂时使合作大会供传阅的的线索性公报本公司及董事会权杖以誓言约束人预告的容量真实、正确、完成的,没虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的空投。

巨轮智能配备一份有限公司(以下约分“公司”)董事会于2017年1月5日在《柴纳文章报》、文章时报和巨潮信息网()上见报了《使用着的召集201年最初的暂时使合作大会的供传阅的》。按关系统治和盘问,解说了连接电网开票的使合作的打手势要求编码,请参阅使合作大会供传阅的。:

一、警卫官的基本情况

1、使合作大会届次:201年最初的暂时使合作大会。

2、使合作大会会议召集人:公司于2017年1月4日召集的公司第五届董事会第四十个一次警卫官决心召集这次使合作大会。

3、警卫官的正当、合规性:使合作大会契合关系统治、行政规章、强制的使用的、正态化记录和公司条例的统治。

4、警卫官日期、时期:

(1)现场警卫官时期一:201年1月20日午后3:00

(2)互联网网络开票时期为:2017年1月19日-2017年1月20日

内脏,深圳文章买卖所零碎网上开票的详细时期:2017年1月20日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳文章买卖所互联网网络开票零碎开票的详细时期为2017年1月19日午后15:00至2017年1月20日午后15:00持久的任性时期。

5、警卫官的召集:这次警卫官采取现场开票与电网开票相结合的方式召集。

(1)现场开票:使合作自己列席现场警卫官或许批准的证书别的列席现场警卫官的。;

(2)电网开票:这次暂时使合作大会将经过深圳文章买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎向全部情况使合作预约电网整队的开票平台,使合作可以在崇拜者范围内经过前述的系统行使由舆论决定:。网上开票零碎,由于使合作以为,开票胜利AR,像使合作以为平等地,经过申中以两种方式反复开票,使合作大会的决心胜利以。

使合作但是选择一种现场开票或在线开票方式。,倘若完全同样的开票权有反复开票,胜利是最初的开票。。

6、列席女朋友:

(1)结束2017年1月16日午后收盘后在柴纳文章死去结算有限责任公司

深圳分行的自动记录器使合作有资历列席警卫官。,使合作不克不及亲自列席警卫官,可写成文字的付托代理人(该代理人不用是公司使合作)列席警卫官(批准的证书代理发球者器体式见附件)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司用电话机通知的法律顾问;。

7、警卫官投资:广东市揭东经济开发区5号线连接段巨轮智能配备一份有限公司办公楼一楼阳明阴灵警卫官室。

二、警卫官报酬

1、使用着的董事会换届投票的请求;(开票采取积聚开票制)

董事会第六感觉届孤独董事的投票

、投票吴朝中大夫为第六感觉只公猪的董事;

、郑旭旭旭大夫获选第六感觉届公猪会理事;

、投票李丽轩鸨母为第六感觉只公猪的董事;

、林瑞波大夫获选第六感觉届公猪会理事;

、投票吴浩大夫为第六感觉头公猪的董事;

、投票杨玉军大夫为第六感觉只公猪董事;

董事会第六感觉届孤独董事的投票

、投票张先民大夫为第六感觉届董事会孤独董事;

、投票杨敏兰大夫为第六感觉届董事会孤独董事;

、投票黄家耀大夫为第六感觉届董事会孤独董事。

2、使用着的中西部及东部各州的县议会换届投票的清单

前述事项清单由积聚开票制以1票经过。,使合作大会投票非孤独董事、孤独董

开票决心事项。。孤独董事报考者的资历和孤独性,使合作会可以开票决心。。

关系请求的特殊情况,请参阅《柴纳文章报》。、文章时报和

潮流人网://)的公司《第五届董事会第四十个一次警卫官决心公报(2017-001)》、董事会其次十九点钟次警卫官第五次警卫官公报。

由于使合作大会统治的盘问,法案1触及撞击中小企业使参与的杰出的问题,将对持股5%以下的中小出资者决心独立计票。公司将由于开票胜利举行公诸于众预告。。

三、警卫官自动记录器方式

1、死去时期:2017年1月17日-2017年1月19日。

2、死去措施:

(一)公司使合作由代表列席警卫官;。列席警卫官的法定代理人,设想文章以为卡、自己情形证、法定代理人作证、死去营业执照硬拷贝(以塞住海豹);列席警卫官的付托代理人,代理人设想文章以为卡、自己情形证、法定代理人问题的写成文字的代理发球者器、死去营业执照硬拷贝(以塞住海豹)。

(2)自然人使合作亲自列席警卫官,设想文章以为卡、我死去我的情形证。;列席警卫官的付托代理人,代理人设想文章以为卡、自己情形证、使合作写成文字的批准的证书死去(见附件二)。

(3)远程操作使合作可以在前述的时期内经过副本或写成文字的方式举行死去。,抵达公司时期需求副本或写成文字的对应。,没电话机死去。。

3、死去投资:巨轮智能配备一份有限公司文章事务部。

4、寄件地址:广东市揭东经济开发区5号线连接段;邮递区号:515500;来

请在信封上选定使合作大会字样。。

四、连接网上开票的详细操作顺序

在使合作大会上,使合作可以经过深圳文章买卖所买卖零碎开票,互联网网络开票详细操作工艺流程见附件一。。五、另外事项

1、节目主持人:吴豪 徐玲玲

2、联系电话机:0663-3271838 副本:0663-3269266

3、信箱:xulingling@greatoo.com

4、连接警卫官的住宿费和车费。

5、批准的证书代理发球者器以附件或便宜整队失效的。。

六、备查记录

1、第五届董事会第四十个一次警卫官决心;

2、公司第五届中西部及东部各州的县议会其次十九点钟次警卫官;

2、深圳文章买卖所盘问的另外记录。

以此方式供传阅的。

巨轮智能配备一份有限公司

董事会

1月6日2月17日

附件一:

连接网上开票的详细操作顺序

一、电网开票顺序

1、开票编码:362031。

2、开票缩写:大推开票。

3、打手势要求设置和异议VOT

(1)打手势要求设置

表1 使合作会的清单与清单编码表绝对应。

打手势要求序列号 汇票名声 清单编码

1 使用着的董事会换届投票的请求 __

董事会第六感觉届孤独董事的投票 __

投票吴朝中大夫为第六感觉只公猪的董事

郑旭旭旭大夫获选第六感觉届公猪会理事

投票李丽轩鸨母为第六感觉只公猪的董事 1.03

林瑞波大夫获选第六感觉届公猪会理事 1.04

投票吴浩大夫为第六感觉头公猪的董事 1.05

投票杨玉军大夫为第六感觉只公猪董事

董事会第六感觉届孤独董事的投票 __

投票张先民大夫为第六感觉届董事会孤独董事

投票杨敏兰大夫为第六感觉届董事会孤独董事

投票黄家耀大夫为第六感觉届董事会孤独董事

2 使用着的中西部及东部各州的县议会换届投票的清单

使合作大会不设。。公司这次使合作大会的打手势要求1为投票非孤独

董事、孤独董事法案,采取积聚开票制。法案中非共和国孤独董事的投票,则代

第每一报考者,代表其次报考者,诸如此类;孤独董事的投票,则

代第每一报考者,代表其次报考者,诸如此类。

(2)填写付托本利之和项下的民意调查。。

非积聚开票动机,决心异议,一致、反、弃权。在“付托本利之和”项下决心异议,1表现一致。,2代表反。,3代表弃权。

积聚开票请求,填写报考者的开民意调查,公司使合作该当由于其所持由舆论决定的某些数量举行决心。,譬如,使合作开民意调查超越,该请求集合的投票开票被招待失效的。。倘若你不一致报考者,报考者可投0票。

表2 付托本利之和对应的决心异议清单

报考者开民意调查 付托本利之和

为报考者A投X1票 X1票

投2票给报考者B X2票

… …

全体数量 不超越使合作容纳的民意调查

每项清单的使合作开票如次::

投票非孤独董事(如请求1,有6名报考者。

使合作所持民意调查全部效果开票总额。

平均的民意调查可分比6名非孤独董事。,你也可以有6个孤独董事

任性分派报考者,但总额不得超越其得民意调查。。

②孤独董事的投票(如打手势要求1中-,有3名报考者。

使合作所持民意调查全部效果开票总额。

平均的民意调查可分比3名孤独董事。,你也可以等3个孤独董事

任性分派报考者,但总额不得超越其得民意调查。。

(三)完全同样的清单的决心概要的失效的。。

二、深圳文章买卖所买卖零碎决心顺序

1、开票时期:201年1月20日买卖时期,那是9:30-11:30同时

15:00。

2、使合作可以登录文章公司买卖客户举行开票。。

三、经过互联网网络开票零碎的开票顺序

1、互联网网络开票零碎的开票时期为2017年1月19日。

开始工作前一天)午后3点:00,结束时期为2017年1月20日。

午后3:00。

2、使合作经过电网开票零碎开票。,需如《深圳文章买卖所出资者电网发球者情形身份证明事情引路(2016年4月主编)》的统治听取情形身份证明,达到深圳文章买卖所数字证书或深圳文章买卖所。

3、因为达到的发球者的使合作密电码或数字证书,可登录

经过深圳文章买卖所电网开票零碎开票

票。

附件二:

批准的证书代理发球者器

以此方式付托 大夫(鸨母)代表我单位(人事栏)列席巨轮智能配备一份有限公

司201年最初的暂时使合作大会,代表他们行使开票权,行使由舆论决定的恶果由我的单位(人事栏)承当。

付托人签名(盖印):

客户情形证号码/营业执照自动记录器号:

付托人使合作账号:

持股提供数:

存放处签名:

存放处情形证号码:

付托日期:年月日

公司(一)对这次使合作大会的清单举行决心。:

序号 使合作大会报酬事项 达到开票权

打手势要求1 使用着的董事会换届投票的请求 在这一点上不填

董事会第六感觉届孤独董事的投票 __

投票吴朝中大夫为第六感觉只公猪的董事

郑旭旭旭大夫获选第六感觉届公猪会理事

投票李丽轩鸨母为第六感觉只公猪的董事

林瑞波大夫获选第六感觉届公猪会理事

投票吴浩大夫为第六感觉头公猪的董事

投票杨玉军大夫为第六感觉只公猪董事

董事会第六感觉届孤独董事的投票 __

投票张先民大夫为第六感觉届董事会孤独董事

投票杨敏兰大夫为第六感觉届董事会孤独董事

投票黄家耀大夫为第六感觉届董事会孤独董事

决心异议

序号 使合作大会报酬事项

一致 反 弃权

打手势要求2 使用着的中西部及东部各州的县议会换届投票的清单

注:1、一份本利之和以使合作的名死去,编号为,倘若你不填刚过去的数字,它被以为代表在。

2、本代理发球者器为公司使合作。,强制的由法定代理人或许批准的证书人签名或许盖印。,并以塞住单位海豹。

3、倘若使合作大会上有暂时提案,存放处有权对总干事的暂时提案举行决心。、反、弃权)举行决心。

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