巨轮智能:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告_巨轮智能(002031)

保安的法典:002031 保安的略语:巨轮智能 公报编号:2017-005

纽带法典:112330 纽带略语:16轮子01

巨轮智能设备树干有限公司

下去传唤201年高音部暂时配偶大会布告的提示符性公报本公司及董事会参谋的保证人书信声称的使满足真实、正确、极其,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性供述或杰出的降低。

巨轮智能设备树干有限公司(以下略语“公司”)董事会于2017年1月5日在《中国1971保安的报》、保安的时报和巨潮信息网()上见报了《下去传唤201年高音部暂时配偶大会的布告》。按顾虑排成等级和询问,与网上开票的配偶的得意地穿戴编码为explaine。,请参阅配偶大会布告。:

一、社交的基本情况

1、配偶大会届次:201年高音部暂时配偶大会。

2、配偶大会会议召集人:公司于2017年1月4日传唤的公司第五届董事会四十分之一的一次社交胜利传唤这次配偶大会。

3、社交的正确性、合规性:配偶大会适合顾虑排成等级、行政规章、控制、正态化排成一行行走和公司条例的排成等级。

4、社交日期、时期:

(1)现场社交时期一:201年1月20日午后3:00

(2)互联网系统开票时期为:2017年1月19日-2017年1月20日

流行的,深圳保安的市所零碎网上开票的详细时期:2017年1月20日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳保安的市所互联网系统开票零碎开票的详细时期为2017年1月19日午后15:00至2017年1月20日午后15:00时间的恣意时期。

5、社交的传唤:这次社交采取现场开票与系统开票相结合的收入传唤。

(1)现场开票:配偶团体列席现场社交或许辩解对立的事物列席现场社交的。;

(2)系统开票:这次暂时配偶大会将经过深圳保安的市所市零碎和互联网系统开票零碎向总体配偶装备系统齐式的开票平台,配偶可以在随后范围内经过上述的建立行使由舆论决定:。网上开票零碎,根据配偶以为,开票结果AR,像配偶以为同样地,经过申中以两种收入反复开票,配偶大会的提议结果以。

配偶不料选择一种现场开票或在线开票收入。,倘若完全相同的事物开票权有反复开票,结果是高音部开票。。

6、列席抱反感:

(1)堕胎2017年1月16日午后收盘后在中国1971保安的流露结算有限责任公司

深圳分行的指示配偶有资历列席社交。,配偶不克不及亲自列席社交,可写付托代理人(该代理人不用是公司配偶)列席社交(辩解代表权体式见附件)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司来访的辅导员;。

7、社交职位:广东市揭东经济开发区5号线连接段巨轮智能设备树干有限公司办公楼一楼阳明阴灵社交室。

二、社交详述

1、下去董事会换届表决的移动;(开票采取积聚开票制)

董事会六年级届孤独董事的表决

、表决吴朝中神学家为六年级只公猪的董事;

、郑旭旭旭神学家被选六年级届公猪肉会理事;

、表决李丽轩小姐为六年级只公猪的董事;

、林瑞波神学家被选六年级届公猪肉会理事;

、表决吴浩神学家为六年级头公猪的董事;

、表决杨玉军神学家为六年级只公猪董事;

董事会六年级届孤独董事的表决

、表决张先民神学家为六年级届董事会孤独董事;

、表决杨敏兰神学家为六年级届董事会孤独董事;

、表决黄家耀神学家为六年级届董事会孤独董事。

2、下去中西部及东部各州的县议会换届表决的动机

前述事项动机由积聚开票制以1票经过。,配偶大会表决非孤独董事、孤独董

开票提议事项。。孤独董事报考者的资历和孤独性,配偶会可以开票提议。。

顾虑移动的全貌,请参阅《中国1971保安的报》。、保安的时报和

季节书信网://)的公司《第五届董事会四十分之一的一次社交胜利公报(2017-001)》、董事会其次十九点钟次社交第五次社交公报。

根据配偶大会排成等级的询问,法案1关涉情感中小企业红利的杰出的问题,将对持股5%以下的中小出资者提议独立计票。公司将根据开票结果举行越过声称。。

三、社交指示收入

1、流露时期:2017年1月17日-2017年1月19日。

2、流露收入:

(一)公司配偶由代表列席社交;。列席社交的法定代理人,诈骗保安的以为卡、团体自豪证、法定代理人声明、流露营业执照硬拷贝(插上插头关防);列席社交的付托代理人,代理人诈骗保安的以为卡、团体自豪证、法定代理人问题的写代表权、流露营业执照硬拷贝(插上插头关防)。

(2)自然人配偶亲自列席社交,诈骗保安的以为卡、我流露我的自豪证。;列席社交的付托代理人,代理人诈骗保安的以为卡、团体自豪证、配偶写辩解流露(见附件二)。

(3)遥控器配偶可以在上述的时期内经过传真传输或写收入举行流露。,抵达公司时期必要传真传输或写袋。,心不在焉电话系统流露。。

3、流露职位:巨轮智能设备树干有限公司保安的事务部。

4、寄件地址:广东市揭东经济开发区5号线连接段;邮递区号:515500;来

请在信封上划出配偶大会字样。。

四、与网上开票的详细操作顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳保安的市所市零碎开票,互联网系统开票详细操作排出见附件一。。五、另外事项

1、联络:吴豪 徐玲玲

2、联系电话系统:0663-3271838 传真传输:0663-3269266

3、信箱:xulingling@greatoo.com

4、厕足其间社交的住宿费和通讯费。

5、辩解代表权以附件或便宜齐式失去健康。。

六、备查排成一行行走

1、第五届董事会四十分之一的一次社交胜利;

2、公司第五届中西部及东部各州的县议会其次十九点钟次社交;

2、深圳保安的市所询问的另外排成一行行走。

特意地布告。

巨轮智能设备树干有限公司

董事会

1月6日2月17日

附件一:

与网上开票的详细操作顺序

一、系统开票顺序

1、开票法典:362031。

2、开票缩写:大轮子开票。

3、得意地穿戴设置和启发VOT

(1)得意地穿戴设置

表1 配偶会的动机与动机法典表绝对应。

得意地穿戴序列号 汇票据以取名 动机编码

1 下去董事会换届表决的移动 __

董事会六年级届孤独董事的表决 __

表决吴朝中神学家为六年级只公猪的董事

郑旭旭旭神学家被选六年级届公猪肉会理事

表决李丽轩小姐为六年级只公猪的董事 1.03

林瑞波神学家被选六年级届公猪肉会理事 1.04

表决吴浩神学家为六年级头公猪的董事 1.05

表决杨玉军神学家为六年级只公猪董事

董事会六年级届孤独董事的表决 __

表决张先民神学家为六年级届董事会孤独董事

表决杨敏兰神学家为六年级届董事会孤独董事

表决黄家耀神学家为六年级届董事会孤独董事

2 下去中西部及东部各州的县议会换届表决的动机

配偶大会不设。。公司这次配偶大会的得意地穿戴1为表决非孤独

董事、孤独董事法案,采取积聚开票制。法案中部非洲孤独董事的表决,则代

第独一报考者,代表其次报考者,等等;孤独董事的表决,则

代第独一报考者,代表其次报考者,等等。

(2)填写付托数目项下的作民意调查。。

非积聚开票动机,提议启发,使和谐一致、支持、弃权。在“付托数目”项下提议启发,1表现使和谐一致。,2代表支持。,3代表弃权。

积聚开票移动,填写报考者的开作民意调查,公司配偶该当根据其所持由舆论决定的几多举行提议。,诸如,配偶开作民意调查超越,该移动使成群的表决开票被治疗失去健康。。倘若你不使和谐一致报考者,报考者可投0票。

表2 付托数目对应的提议启发清单

报考者开作民意调查 付托数目

为报考者A投X1票 X1票

投2票给报考者B X2票

… …

发展成 不超越配偶保持不变的作民意调查

每项动机的配偶开票如次::

表决非孤独董事(如移动1,有6名报考者。

配偶所持作民意调查数量开票总额。

平均数的作民意调查可分分派6名非孤独董事。,你也可以有6个孤独董事

恣意分派报考者,但总额不得超越其得作民意调查。。

②孤独董事的表决(如得意地穿戴1中-,有3名报考者。

配偶所持作民意调查数量开票总额。

平均数的作民意调查可分分派3名孤独董事。,你也可以等3个孤独董事

恣意分派报考者,但总额不得超越其得作民意调查。。

(三)完全相同的事物动机的提议最早的失去健康。。

二、深圳保安的市所市零碎开票顺序

1、开票时期:201年1月20日市时期,那是9:30-11:30并且

15:00。

2、配偶可以登录保安的公司市客户举行开票。。

三、经过互联网系统开票零碎的开票顺序

1、互联网系统开票零碎的开票时期为2017年1月19日。

惯常地进行前一天)午后3点:00,堕胎时期为2017年1月20日。

午后3:00。

2、配偶经过系统开票零碎开票。,需根据《深圳保安的市所出资者系统办事自豪认同事情说明(2016年4月主编)》的排成等级办自豪认同,达到深圳保安的市所数字证书或深圳保安的市所。

3、本达到的办事的配偶密码电文或数字证书,可登录

经过深圳保安的市所系统开票零碎开票

票。

附件二:

辩解代表权

特意地付托 神学家(小姐)代表我单位(团体)列席巨轮智能设备树干有限公

司201年高音部暂时配偶大会,代表他们行使开票权,行使由舆论决定的结果由我的单位(团体)承当。

付托人签名(盖印):

客户自豪证号码/营业执照指示号:

付托人配偶账号:

持股学科数:

受信托的签名:

受信托的自豪证号码:

付托日期:年月日

公司(一)对这次配偶大会的动机举行提议。:

序号 配偶大会详述事项 达到开票权

得意地穿戴1 下去董事会换届表决的移动 嗨不填

董事会六年级届孤独董事的表决 __

表决吴朝中神学家为六年级只公猪的董事

郑旭旭旭神学家被选六年级届公猪肉会理事

表决李丽轩小姐为六年级只公猪的董事

林瑞波神学家被选六年级届公猪肉会理事

表决吴浩神学家为六年级头公猪的董事

表决杨玉军神学家为六年级只公猪董事

董事会六年级届孤独董事的表决 __

表决张先民神学家为六年级届董事会孤独董事

表决杨敏兰神学家为六年级届董事会孤独董事

表决黄家耀神学家为六年级届董事会孤独董事

提议启发

序号 配偶大会详述事项

使和谐一致 支持 弃权

得意地穿戴2 下去中西部及东部各州的县议会换届表决的动机

注:1、树干数目以配偶的名流露,编号为,倘若你不填很数字,它被以为代表在。

2、本代表权为公司配偶。,葡萄汁由法定代理人或许辩解人签名或许盖印。,并插上插头单位关防。

3、倘若配偶大会上有暂时提案,受信托的有权对总干事的暂时提案举行提议。、支持、弃权)举行提议。

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