巨轮智能:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告_巨轮智能(002031)

建立互信关系指定遗传密码电文:002031 建立互信关系缩写:巨轮智能 公报编号:2017-005

建立互信关系指定遗传密码电文:112330 建立互信关系缩写:16拉01

巨轮智能设备命运有限公司

在起作用的集合201年高音部暂时伙伴大会印制的广告的微量性公报本公司及董事会参谋保障通信显露出的质地真实、正确、结合的,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大忽略。

巨轮智能设备命运有限公司(以下缩写“公司”)董事会于2017年1月5日在《奇纳建立互信关系报》、建立互信关系时报和巨潮信息网()上登载了《在起作用的集合201年高音部暂时伙伴大会的印制的广告》。按关涉圣职授任和盘问,解说了接合点广播网开票的伙伴的意向编码,请参阅伙伴大会印制的广告。:

一、开会的基本情况

1、伙伴大会届次:201年高音部暂时伙伴大会。

2、伙伴大会会议召集人:公司于2017年1月4日集合的公司第五届董事会第四十个一次开会确定集合这次伙伴大会。

3、开会的法律上的义务、合规性:伙伴大会契合关涉圣职授任、行政规章、管理、标准化用锉锉和公司条例的圣职授任。

4、开会日期、工夫:

(1)现场开会工夫一:201年1月20日后部3:00

(2)互联网网络开票工夫为:2017年1月19日-2017年1月20日

里面,深圳建立互信关系买卖所零碎网上开票的详细工夫:2017年1月20日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳建立互信关系买卖所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年1月19日后部15:00至2017年1月20日后部15:00学时的任性工夫。

5、开会的集合:这次开会采取现场开票与广播网开票相结合的方式集合。

(1)现场开票:伙伴自己列席现场开会或许使控制局势别的列席现场开会的。;

(2)广播网开票:这次暂时伙伴大会将经过深圳建立互信关系买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎向全部伙伴想要广播网花样的开票平台,伙伴可以在后面的范围内经过是你这么说的嘛!身体行使产生:。网上开票零碎,土地伙伴解释,开票终于AR,像伙伴解释平等地,经过申中以两种方式反复开票,伙伴大会的产生终于以。

伙伴结果却选择一种现场开票或在线开票方式。,假如同一的开票权有反复开票,终于是高音部开票。。

6、列席不赞成:

(1)终止2017年1月16日后部收盘后在奇纳建立互信关系死去结算有限责任公司

深圳分行的指示伙伴有资历列席开会。,伙伴不克不及亲自列席开会,可书面的付托代理人(该代理人不用是公司伙伴)列席开会(使控制局势代替物体式见附件)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司工作的领队;。

7、开会场所或地点:广东市揭东经济开发区5号线树干巨轮智能设备命运有限公司办公楼一楼阳明阴灵开会室。

二、开会从容

1、在起作用的董事会换届投票的请求;(开票采取积聚开票制)

董事会特别感应届孤独董事的投票

、投票吴朝中丈夫为特别感应只公猪的董事;

、郑旭旭旭丈夫被选特别感应届公猪会理事;

、投票李丽轩举止文雅且有教养的女子为特别感应只公猪的董事;

、林瑞波丈夫被选特别感应届公猪会理事;

、投票吴浩丈夫为特别感应头公猪的董事;

、投票杨玉军丈夫为特别感应只公猪董事;

董事会特别感应届孤独董事的投票

、投票张先民丈夫为特别感应届董事会孤独董事;

、投票杨敏兰丈夫为特别感应届董事会孤独董事;

、投票黄家耀丈夫为特别感应届董事会孤独董事。

2、在起作用的中西部及东部各州的县议会换届投票的打手势要求

在上的打手势要求由积聚开票制以1票经过。,伙伴大会投票非孤独董事、孤独董

开票产生事项。。孤独董事报考者的资历和孤独性,伙伴会可以开票产生。。

关涉请求的使处于某种特定的情况之下,请参阅《奇纳建立互信关系报》。、建立互信关系时报和

季节通信网://)的公司《第五届董事会第四十个一次开会产生公报(2017-001)》、董事会秒十九个次开会第五次开会公报。

土地伙伴大会圣职授任的盘问,法案1关涉势力中小企业有益于的大问题,将对持股5%以下的中小出资者产生独立计票。公司将土地开票终于停止越过显露出。。

三、开会指示方式

1、死去工夫:2017年1月17日-2017年1月19日。

2、死去大大地:

(一)大肚子伙伴由代表列席开会;。列席开会的法定代理人,取得建立互信关系解释卡、自己才能证、法定代理人声明、死去营业执照硬拷贝(堵漏威信);列席开会的付托代理人,代理人取得建立互信关系解释卡、自己才能证、法定代理人发行的书面的代替物、死去营业执照硬拷贝(堵漏威信)。

(2)自然人伙伴亲自列席开会,取得建立互信关系解释卡、我死去我的才能证。;列席开会的付托代理人,代理人取得建立互信关系解释卡、自己才能证、伙伴书面的使控制局势死去(见附件二)。

(3)远程操作伙伴可以在是你这么说的嘛!工夫内经过副本或书面的方式停止死去。,抵达公司工夫需求副本或书面的旅行包。,缺勤用电话与交谈死去。。

3、死去场所或地点:巨轮智能设备命运有限公司建立互信关系事务部。

4、寄件地址:广东市揭东经济开发区5号线树干;邮递区号:515500;来

请在信封上划出伙伴大会字样。。

四、接合点网上开票的详细操作顺序

在伙伴大会上,伙伴可以经过深圳建立互信关系买卖所买卖零碎开票,互联网网络开票详细操作手续见附件一。。五、如此等等事项

1、使接触:吴豪 徐玲玲

2、联系用电话与交谈:0663-3271838 副本:0663-3269266

3、信箱:xulingling@greatoo.com

4、接合点开会的住宿费和车费。

5、使控制局势代替物以附件或监制花样完全无用。。

六、备查用锉锉

1、第五届董事会第四十个一次开会产生;

2、公司第五届中西部及东部各州的县议会秒十九个次开会;

2、深圳建立互信关系买卖所盘问的如此等等用锉锉。

格外地印制的广告。

巨轮智能设备命运有限公司

董事会

1月6日2月17日

附件一:

接合点网上开票的详细操作顺序

一、广播网开票顺序

1、开票指定遗传密码电文:362031。

2、开票缩写:大拉开票。

3、意向设置和风景VOT

(1)意向设置

表1 伙伴会的打手势要求与打手势要求指定遗传密码电文表绝对应。

意向序列号 汇票著名的 打手势要求编码

1 在起作用的董事会换届投票的请求 __

董事会特别感应届孤独董事的投票 __

投票吴朝中丈夫为特别感应只公猪的董事

郑旭旭旭丈夫被选特别感应届公猪会理事

投票李丽轩举止文雅且有教养的女子为特别感应只公猪的董事 1.03

林瑞波丈夫被选特别感应届公猪会理事 1.04

投票吴浩丈夫为特别感应头公猪的董事 1.05

投票杨玉军丈夫为特别感应只公猪董事

董事会特别感应届孤独董事的投票 __

投票张先民丈夫为特别感应届董事会孤独董事

投票杨敏兰丈夫为特别感应届董事会孤独董事

投票黄家耀丈夫为特别感应届董事会孤独董事

2 在起作用的中西部及东部各州的县议会换届投票的打手势要求

伙伴大会不设。。公司这次伙伴大会的意向1为投票非孤独

董事、孤独董事法案,采取积聚开票制。法案中非共和国孤独董事的投票,则代

第任一报考者,代表秒报考者,诸如此类;孤独董事的投票,则

代第任一报考者,代表秒报考者,诸如此类。

(2)填写付托量子项下的投票权。。

非积聚开票动机,产生风景,赞同、反、弃权。在“付托量子”项下产生风景,1表现赞同。,2代表反。,3代表弃权。

积聚开票请求,填写报考者的开投票权,公司伙伴该当土地其所持产生的几停止产生。,譬如,伙伴开投票权超越,该请求集合的投票开票被对待完全无用。。假如你不赞同报考者,报考者可投0票。

表2 付托量子对应的产生风景清单

报考者开投票权 付托量子

为报考者A投X1票 X1票

投2票给报考者B X2票

… …

总计达 不超越伙伴同意的投票权

每项打手势要求的伙伴开票如次::

投票非孤独董事(如请求1,有6名报考者。

伙伴所持投票权等同开票总额。

吝啬的投票权可分合理的事物6名非孤独董事。,你也可以有6个孤独董事

任性分派报考者,但总额不得超越其得投票权。。

②孤独董事的投票(如意向1中-,有3名报考者。

伙伴所持投票权等同开票总额。

吝啬的投票权可分合理的事物3名孤独董事。,你也可以等3个孤独董事

任性分派报考者,但总额不得超越其得投票权。。

(三)同一的打手势要求的产生最初的完全无用。。

二、深圳建立互信关系买卖所买卖零碎产生顺序

1、开票工夫:201年1月20日买卖工夫,那是9:30-11:30同时

15:00。

2、伙伴可以登录建立互信关系公司买卖客户停止开票。。

三、经过互联网网络开票零碎的开票顺序

1、互联网网络开票零碎的开票工夫为2017年1月19日。

执业前一天)后部3点:00,终止工夫为2017年1月20日。

后部3:00。

2、伙伴经过广播网开票零碎开票。,需依照《深圳建立互信关系买卖所出资者广播网服务业才能密押事情径直地(2016年4月矫正)》的圣职授任管理才能密押,学到深圳建立互信关系买卖所数字证书或深圳建立互信关系买卖所。

3、本学到的服务业的伙伴密码电文或数字证书,可登录

经过深圳建立互信关系买卖所广播网开票零碎开票

票。

附件二:

使控制局势代替物

格外地付托 丈夫(举止文雅且有教养的女子)代表我单位(我)列席巨轮智能设备命运有限公

司201年高音部暂时伙伴大会,代表他们行使开票权,行使产生的恶果由我的单位(我)承当。

付托人签名(盖印):

客户才能证号码/营业执照指示号:

付托人伙伴账号:

持股机身数:

信托的签名:

信托的才能证号码:

付托日期:年月日

公司(一)对这次伙伴大会的打手势要求停止产生。:

序号 伙伴大会从容事项 学到开票权

意向1 在起作用的董事会换届投票的请求 在这里不填

董事会特别感应届孤独董事的投票 __

投票吴朝中丈夫为特别感应只公猪的董事

郑旭旭旭丈夫被选特别感应届公猪会理事

投票李丽轩举止文雅且有教养的女子为特别感应只公猪的董事

林瑞波丈夫被选特别感应届公猪会理事

投票吴浩丈夫为特别感应头公猪的董事

投票杨玉军丈夫为特别感应只公猪董事

董事会特别感应届孤独董事的投票 __

投票张先民丈夫为特别感应届董事会孤独董事

投票杨敏兰丈夫为特别感应届董事会孤独董事

投票黄家耀丈夫为特别感应届董事会孤独董事

产生风景

序号 伙伴大会从容事项

赞同 反 弃权

意向2 在起作用的中西部及东部各州的县议会换届投票的打手势要求

注:1、命运量子以伙伴的名死去,编号为,假如你不填这时数字,它被以为代表在。

2、本代替物为大肚子伙伴。,得由法定代理人或许使控制局势人签名或许盖印。,并堵漏单位威信。

3、假如伙伴大会上有暂时提案,信托的有权对总干事的暂时提案停止产生。、反、弃权)停止产生。

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