巨轮智能:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示性公告_巨轮智能(002031)

纽带法典:002031 纽带约分:巨轮智能 公报编号:2017-005

公司债券法典:112330 公司债券约分:16Wheels 汽车01

巨轮智能配备养家费有限公司

活动着的情况集合201年头等暂时配偶大会流通的的激励性公报本公司及董事会管理人员包管物宣布接合点竞选的使满意真实、精确、完好,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或令人满意地滴。

巨轮智能配备养家费有限公司(以下约分“公司”)董事会于2017年1月5日在《中国1971纽带报》、纽带时报和巨潮信息网()上登载了《活动着的情况集合201年头等暂时配偶大会的流通的》。按使担忧整齐的和请,与网上开票的配偶的活动编码为explaine。,请参阅配偶大会流通的。:

一、警卫官的基本情况

1、配偶大会届次:201年头等暂时配偶大会。

2、配偶大会会议召集人:公司于2017年1月4日集合的公司第五届董事会第四十的一次警卫官确定集合这次配偶大会。

3、警卫官的效力、合规性:配偶大会适合使担忧整齐的、行政规章、必须做的事穿戴的、标准化档案和公司条例的整齐的。

4、警卫官日期、时期:

(1)现场警卫官时期一:201年1月20日后部3:00

(2)互联网广泛分布开票时期为:2017年1月19日-2017年1月20日

执政的,深圳纽带买卖所零碎网上开票的详细时期:2017年1月20日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳纽带买卖所互联网广泛分布开票零碎开票的详细时期为2017年1月19日后部15:00至2017年1月20日后部15:00持续的恣意时期。

5、警卫官的集合:这次警卫官采取现场开票与广泛分布开票相结合的方式集合。

(1)现场开票:配偶人事栏列席现场警卫官或许认可别的列席现场警卫官的。;

(2)广泛分布开票:这次暂时配偶大会将经过深圳纽带买卖所买卖零碎和互联网广泛分布开票零碎向每件东西配偶赡养广泛分布模型的开票平台,配偶可以在后面的范围内经过前述的方式行使定案:。网上开票零碎,地面配偶账目,开票水果AR,像配偶账目同样地,经过申中以两种方式反复开票,配偶大会的投投票权水果以。

配偶可是选择一种现场开票或在线开票方式。,假定类似开票权有反复开票,水果是头等开票。。

6、列席靶子:

(1)最后部分2017年1月16日后部收盘后在中国1971纽带登记签到结算有限责任公司

深圳分行的记录配偶有资历列席警卫官。,配偶不克不及亲自列席警卫官,可以书面形式付托代理人(该代理人不用是公司配偶)列席警卫官(认可现行命令体式见附件)。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘任的领队;。

7、警卫官使坐落在:广东市揭东经济开发区5号线躯干巨轮智能配备养家费有限公司办公楼一楼阳明阴灵警卫官室。

二、警卫官细想

1、活动着的情况董事会换届投投票的动机;(开票采取积聚开票制)

董事会特别感应届孤独董事的投投票

、投投票吴朝中教员为特别感应只公猪的董事;

、郑旭旭旭教员被选特别感应届公猪肉会理事;

、投投票李丽轩女人为特别感应只公猪的董事;

、林瑞波教员被选特别感应届公猪肉会理事;

、投投票吴浩教员为特别感应头公猪的董事;

、投投票杨玉军教员为特别感应只公猪董事;

董事会特别感应届孤独董事的投投票

、投投票张先民教员为特别感应届董事会孤独董事;

、投投票杨敏兰教员为特别感应届董事会孤独董事;

、投投票黄家耀教员为特别感应届董事会孤独董事。

2、活动着的情况中西部及东部各州的县议会换届投投票的请求

不只是请求由积聚开票制以1票经过。,配偶大会投投票非孤独董事、孤独董

开票投投票权事项。。孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,配偶会可以开票投投票权。。

使担忧动机的特殊情况,请参阅《中国1971纽带报》。、纽带时报和

时机物网://)的公司《第五届董事会第四十的一次警卫官定案公报(2017-001)》、董事会次要的十九个次警卫官第五次警卫官公报。

地面配偶大会整齐的的请,法案1触及情感中小企业有益的令人满意地问题,将对持股5%以下的中小出资者投投票权独自计票。公司将地面开票水果举行从一边至另一边宣布接合点竞选。。

三、警卫官记录方式

1、登记签到时期:2017年1月17日-2017年1月19日。

2、登记签到财富:

(一)大肚子配偶由代表列席警卫官;。列席警卫官的法定代理人,握住纽带账目卡、人事栏才能证、法定代理人使宣誓、登记签到营业执照硬拷贝(插上插头标志);列席警卫官的付托代理人,代理人握住纽带账目卡、人事栏才能证、法定代理人流出的以书面形式现行命令、登记签到营业执照硬拷贝(插上插头标志)。

(2)自然人配偶亲自列席警卫官,握住纽带账目卡、我登记签到我的才能证。;列席警卫官的付托代理人,代理人握住纽带账目卡、人事栏才能证、配偶以书面形式认可登记签到(见附件二)。

(3)长途配偶可以在前述的时期内经过描写或以书面形式方式举行登记签到。,抵达公司时期需求描写或以书面形式通信。,缺乏给打电话登记签到。。

3、登记签到使坐落在:巨轮智能配备养家费有限公司纽带事务部。

4、通信处:广东市揭东经济开发区5号线躯干;邮递区号:515500;来

请在信封上选出配偶大会字样。。

四、与网上开票的详细操作顺序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳纽带买卖所买卖零碎开票,互联网广泛分布开票详细操作涨潮见附件一。。五、倚靠事项

1、节目主持人:吴豪 徐玲玲

2、联系给打电话:0663-3271838 描写:0663-3269266

3、信箱:xulingling@greatoo.com

4、接合点警卫官的住宿费和通讯费。

5、认可现行命令以附件或便宜模型病人。。

六、备查档案

1、第五届董事会第四十的一次警卫官定案;

2、公司第五届中西部及东部各州的县议会次要的十九个次警卫官;

2、深圳纽带买卖所请的倚靠档案。

特意地流通的。

巨轮智能配备养家费有限公司

董事会

1月6日2月17日

附件一:

与网上开票的详细操作顺序

一、广泛分布开票顺序

1、开票法典:362031。

2、开票缩写:大Wheels 汽车开票。

3、活动设置和反的话VOT

(1)活动设置

表1 配偶会的请求与请求法典表对立应。

活动序列号 汇票明确 请求编码

1 活动着的情况董事会换届投投票的动机 __

董事会特别感应届孤独董事的投投票 __

投投票吴朝中教员为特别感应只公猪的董事

郑旭旭旭教员被选特别感应届公猪肉会理事

投投票李丽轩女人为特别感应只公猪的董事 1.03

林瑞波教员被选特别感应届公猪肉会理事 1.04

投投票吴浩教员为特别感应头公猪的董事 1.05

投投票杨玉军教员为特别感应只公猪董事

董事会特别感应届孤独董事的投投票 __

投投票张先民教员为特别感应届董事会孤独董事

投投票杨敏兰教员为特别感应届董事会孤独董事

投投票黄家耀教员为特别感应届董事会孤独董事

2 活动着的情况中西部及东部各州的县议会换届投投票的请求

配偶大会不设。。公司这次配偶大会的活动1为投投票非孤独

董事、孤独董事法案,采取积聚开票制。法案中部非洲孤独董事的投投票,则代

第独一攻读学位者,代表次要的攻读学位者,等等;孤独董事的投投票,则

代第独一攻读学位者,代表次要的攻读学位者,等等。

(2)填写付托音量项下的投票。。

非积聚开票动机,投投票权反的话,批准、反、弃权。在“付托音量”项下投投票权反的话,1表现批准。,2代表反。,3代表弃权。

积聚开票动机,填写攻读学位者的开投票,公司配偶该当地面其所持定案的几多举行投投票权。,比如,配偶开投票超越,该动机使成群的投投票开票被对待病人。。假定你不批准攻读学位者,攻读学位者可投0票。

表2 付托音量对应的投投票权反的话清单

攻读学位者开投票 付托音量

为攻读学位者A投X1票 X1票

投2票给攻读学位者B X2票

… …

总计 不超越配偶拘押的投票

每项请求的配偶开票列举如下::

投投票非孤独董事(如动机1,有6名攻读学位者。

配偶所持投票总额开票总额。

秤锤投票可分合理的服装6名非孤独董事。,你也可以有6个孤独董事

恣意分派攻读学位者,但总额不得超越其得投票。。

②孤独董事的投投票(如活动1中-,有3名攻读学位者。

配偶所持投票总额开票总额。

秤锤投票可分合理的服装3名孤独董事。,你也可以等3个孤独董事

恣意分派攻读学位者,但总额不得超越其得投票。。

(三)类似请求的投投票权头等病人。。

二、深圳纽带买卖所买卖零碎投投票权顺序

1、开票时期:201年1月20日买卖时期,那是9:30-11:30同时

15:00。

2、配偶可以登录纽带公司买卖客户举行开票。。

三、经过互联网广泛分布开票零碎的开票顺序

1、互联网广泛分布开票零碎的开票时期为2017年1月19日。

生效前一天)后部3点:00,最后部分时期为2017年1月20日。

后部3:00。

2、配偶经过广泛分布开票零碎开票。,需依据《深圳纽带买卖所出资者广泛分布满足需要才能身份验证事情直截了当地(2016年4月矫正)》的整齐的举动才能身份验证,通行深圳纽带买卖所数字证书或深圳纽带买卖所。

3、由于通行的满足需要的配偶密电码或数字证书,可登录

经过深圳纽带买卖所广泛分布开票零碎开票

票。

附件二:

认可现行命令

特意地付托 教员(女人)代表我单位(人事栏)列席巨轮智能配备养家费有限公

司201年头等暂时配偶大会,代表他们行使开票权,行使定案的结果由我的单位(人事栏)承当。

付托人签名(盖印):

客户才能证号码/营业执照记录号:

付托人配偶账号:

持股提供数:

收货人签名:

收货人才能证号码:

付托日期:年月日

公司(一)对这次配偶大会的请求举行投投票权。:

序号 配偶大会细想事项 通行开票权

活动1 活动着的情况董事会换届投投票的动机 在这里不填

董事会特别感应届孤独董事的投投票 __

投投票吴朝中教员为特别感应只公猪的董事

郑旭旭旭教员被选特别感应届公猪肉会理事

投投票李丽轩女人为特别感应只公猪的董事

林瑞波教员被选特别感应届公猪肉会理事

投投票吴浩教员为特别感应头公猪的董事

投投票杨玉军教员为特别感应只公猪董事

董事会特别感应届孤独董事的投投票 __

投投票张先民教员为特别感应届董事会孤独董事

投投票杨敏兰教员为特别感应届董事会孤独董事

投投票黄家耀教员为特别感应届董事会孤独董事

投投票权反的话

序号 配偶大会细想事项

批准 反 弃权

活动2 活动着的情况中西部及东部各州的县议会换届投投票的请求

注:1、养家费音量以配偶的名登记签到,编号为,假定你不填这人数字,它被以为代表在。

2、本现行命令为大肚子配偶。,必须做的事由法定代理人或许认可人签名或许盖印。,并插上插头单位标志。

3、假定配偶大会上有暂时提案,收货人有权对总干事的暂时提案举行投投票权。、反、弃权)举行投投票权。

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