深圳高速公路股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

联系行为准则:600548 的股本缩写词:深快车道 公报编号:临2014-051

建立互信关系行为准则:122085 建立互信关系缩写词:11深快车道

六年级届董事会第二十二次国民大会导致公报

董事会及整个的董事以誓言约束:、给错误的劝告性国家的或杰出的小姐,又实质的现实、精密和完整性由个人和协同承当责。。

一、董事会国民大会召开使适应

(一)深圳快车道公路股份股份有限公司(“本公司”)六年级届董事会第二十二次国民大会于2014年10月30日(周四)午前以现场提议方法在深圳举行。

(二)国民大会印制的广告的发送方法:电子邮件、电报传真、专人满足需要,日期:2014年10月16日;国民大会辩证的交付方法:电子邮件、专人满足需要,日期:2014年10月24日和10月27日。

(3)国民大会应由12名董事列席。,12名董事列席并获使能够列席,内幕的,杨海首长、吴雅德、利菁齐、赵军戎、胡伟、谢日康、赵志工、孤独董事王海涛、曼弗雷德、林钜昌、盛勤区亲自列席了国民大会。;张扬首长因嗨不克不及亲自列席国民大会,付托孤独董事曼弗雷德戴列席并提议。

(4)掌管霍森、方杰和稍微上品经纪列席了国民大会。。

(五)国民大会的召开和召开契合公司条例的规则。。

二、董事会国民大会的认为

国民大会由杨海主席掌管。,认为和议论印制的广告中列出的拿事项。公报列举如下。:

(一)逐项认为经过涉及2014年第三使驻扎用公报发表的意向。

1、认为和经过状态经过新的行为纲领的意向,增加本公司采用宝库于2014年第三使驻扎公布的会计人员基准敷目录编制2014年三使驻扎决算表并举行响应的会计人员策略性变换。

提议果实:同意12票;支持0票;弃权0票。公司孤独董事已向。

会计人员策略性变换明细,请参阅本公司与本公报同日发行物的《2014年第三使驻扎用公报发表》的。

2、认为和经过2014年第三使驻扎用公报发表。

提议果实:同意12票;支持0票;弃权0票。

(二)认为经过名声,增加名声胡伟、利菁齐、赵军戎、谢日康、王金进、吴雅德、张扬、赵志工为第七届董事会报考者、林钜昌、胡春元、史贤良为公司孤独董事报考者。,适用于合股大会推选。

名声将比照详细使适应举行提议。,开票果实都是:同意12票;支持0票;弃权0票。公司孤独董事已就。

第七届董事会构件任期三年。,2015年1月1日至2017年12月31日。董事报考者的备忘录简历见附件一。。

(3)认为和经过任一状态董事薪酬的意向,增加第七届董事会董事薪酬示意图,并将涉及事情适用于合股大会认为。

提议果实:同意12票;支持0票;弃权0票。公司孤独董事已就。

提议的第七届董事会薪酬示意图列举如下::

1、在本公司使喜欢应付邮政的实施董事,未决定和付款董事报施。实施董事从本公司获取的报施将比照其在本公司的详细供职使适应并比照公司的薪酬福利策略性计算、核准和发行物。2、从合股处到达报施的非实施董事,未决定和付款董事报施;当作不照顾合股单位提取薪酬的非实施董事,提议董事报施为每年人民币35万元。3、当作孤独董事,提议董事报施为每年人民币18万元。以防未称呼委任,前述的报施或报施均为含税金额。。拿董事均有权到达列席或列席国民大会的国民大会折扣。。出工折扣为每人1元。,000元(纳税后),列席国民大会的折扣基准为每人每回人民币500元(纳税后)。董事(如有)收到的报施将被扣发,而且。

比照公司的工钱福利策略性,报酬包罗岗位工钱和执行额外费用。,比照评价和职员执行的集市估价决定;职员福利包罗法定福利和公司福利。,比照内阁放弃的统一基准实施。。2015年1月1日至董事会核准之日,董事长的工钱为每月1万元人民币。,董事长的岗位工钱为每月1万元。;同时,比照岗位工钱和执行基数基本,比照董事会对本公司每年度的经纪执行接近果实决定执行额外费用系数并计算和付款年度执行额外费用。董事会可以比照实际使适应采用行为。,比照公司的薪酬策略性和规定,对岗位工钱基准举行召唤和弥撒书的章节的调停。。再说,董事长、总经纪的年薪基本上不得超越;以防事情表示非常,经接近核准的年度报施全部含义,可以弥撒书的章节通畅。,董事会核准后实施。实施董事薪酬各种细节将时限在。

(四)认为经过召开第三次国民大会的意向。,增加召开2014年第三次暂时合股大会,认为第七届董事会的推选、状态合股代表监事照顾第七届董事会的意向,并使能够公司董事长比照实际使适应终极决定国民大会召开的详细时期及适时收回合股大会印制的广告。

提议果实:同意12票;支持0票;弃权0票。

下面(2)、(3)意向应适用于第三次暂时合股大会。,合股大会印制的广告另行公报。。

格外地印制的广告

深圳快车道公路股份股份有限公司

董事会

2014年10月30日

附件一:第七届董事会报考者简历

董事报考者:

Hu Wei医疗设备,出生于1962,上品经济学的专家的专业资历,长沙铁道学院(现中南综合性大学)英语专业布道,南澳洲综合性大学风险应付硕士度,保持不变油腻的的事业心应付、运营和投资额、融资、资本业务、审计与风险应付、事业心应付和海内事业心死亡。胡医疗设备2001年6月至2011年8月学时供职于中国1971光大将存入银行,深圳业务或活动范围贩卖部副总经纪、总经纪、经纪应付部总经纪、总店南的审计胸部副首长,2011年8月厕深圳国际用桩区分股份有限公司(“深圳国际”)(香港股票上市的公司)任副总统,现亦在深圳国际几非上市分店或投资额事业心(包罗新通产工商业形成(深圳)股份有限公司(“新通产公司”))多元性董事/董事长邮政。胡医疗设备自2012年1月起使喜欢本公司董事。。

利菁齐医疗设备,出生于1956,上品经济学的专家的专业资历,上海内国语综合性大学布道,20年上级的国际将存入银行事情应付阅历。李医疗设备是深圳投资额应付公司的副总统。,于2000年3月至2006年8月学时任深圳国际(香港股票上市的公司)实施董事兼副总统,2006年8月起迄今任深圳国际实施董事兼总统。李医疗设备静止的中国1971南博集团股份有限公司(中国1971股票上市的公司)的董事。、超智力 International 股份有限公司董事,并在深圳国际多家非上市分店或投资额事业心(包罗新通产公司及深圳深广惠公路形成总店(“深广惠公司”))多元性董事/董事长或总经纪邮政。李医疗设备自2005年4月起使喜欢本公司董事。。

赵军戎医疗设备,出生于1964,保持不变经济学的专家、法学家职业资历,厦门综合性大学国际经济学的法硕士度,具有油腻的的事业心应付和法度阅历。赵医疗设备是深圳投资额应付公司的法度参赞。,octanol 辛醇以后厕深圳国际(香港股票上市的公司),历任法度参赞、战术开发部副总统兼经纪,2007年6月迄今,任深圳国际公司副总统。。赵医疗设备还在深圳国际多家非上市分店或投资额事业心(包罗新通产公司及深广惠公司)多元性董事/董事长邮政。赵医疗设备自2009年1月起使喜欢本公司董事。。

谢日康医疗设备,出生于1969,香港会计人员师将存入银行团上品会计人员师、澳洲会计人员师协会澳洲上品注册会计人员师协会,澳洲莫纳什综合性大学会计人员和计算机科学布道,在会计人员、积年财务和公司管理阅历。谢医疗设备曾任深圳国际(香港)财务总监。,8月20日起任深圳国际公司secretary 秘书。,又于2004年9月至2007年9月学时使喜欢本公司联席公司secretary 秘书。谢医疗设备厕深圳国际,在国际会计人员师问询处任务积年,喜欢审计专业任务。年,谢医疗设备静止的深圳多家非上市分店的董事。,并使喜欢了卡撒天娇集团股份有限公司(香港股票上市的公司)及中国1971汇融将存入将存入银行用桩区分股份有限公司(香港股票上市的公司)的孤独董事。谢医疗设备自2009年1月起使喜欢本公司董事。。

王金进医疗设备,出生于1970,中南国家组织综合性大学法度布道,现在称Beijing综合性大学法学硕士,十年上级的人工资源应付和事业心应付阅历。王医疗设备曾在深圳投资额应付公司任务。,2004年10月厕深圳国际任董事局主席secretary 秘书,深圳国际人工资源部总经纪。

吴雅德医疗设备,出生于1964,上品国家组织工兵专业资历,广东省公共事务学院经济学的应付布道,广东省社会科学院经济学的研究生的度,油腻的的免费公路应付、投资额和事业心应付阅历。吴医疗设备于1996年11月至2002年1月学时先后使喜欢深广惠公司董事、总经纪、主席及如此等等邮政,2002年1月迄今,我公司历任代劳总经纪。、总经纪/总统。吴医疗设备自1997年1月起使喜欢本公司董事。,义不容辞的实施董事、总统,他还使喜欢公司一家非上市分店的董事。。吴医疗设备同样深圳芬达科技股份有限公司的孤独董事。。

张杨未婚妻,出生于1964,国家组织工兵专业资历,兰州综合性大学国家组织经济学的布道,中共中央党校经济学的应付研究生的度。张未婚妻积年来一向是股票上市的公司的董事。,快车道公路投资额应付、油腻的的人工资源应付阅历。张未婚妻厕招商局华建公路投资额股份有限公司。,历任机关副经纪、经纪、总经纪店员,自2007年4月任该公司副总经纪。张未婚妻现多元性吉林快车道公路股份股份有限公司(中国1971股票上市的公司)的副董事长又河南中原快车道公路股份股份有限公司(中国1971股票上市的公司)和江苏宁沪快车道公路股份股份有限公司(香港和中国1971股票上市的公司)的董事,并曾任四川成渝快车道公路股份股份有限公司(香港和中国1971股票上市的公司)的副董事长(至2013年4月)。张未婚妻自2001年3月起使喜欢公司董事。。

赵志工医疗设备,出生于1954,美国注册会计人员师,综合性大学工商应付单身汉和硕士度,具有油腻的的将存入将存入银行联系、财务应付和公司应付阅历。赵医疗设备曾任丰城集团股份有限公司(香港)董事总经纪。,他还使喜欢T公司并购授予副主席。、香港联系监管顺序审查授予构件、香港ST板弹簧上市授予副主席,他静止的T综合性大学谈到赞助授予的构件。。赵医疗设备于1996年12月至2002年12月学时任本公司孤独董事,自2003年以后,他一向使喜欢公司的非实施董事。。

孤独董事报考者:

丁胜勤医疗设备,出生于1952,加拿大滑铁卢综合性大学布道,加拿大多伦多综合性大学工商应付硕士度,具有积年的国际将存入银行事情和风险应付阅历。宗医疗设备1978年至2009年在汇丰供职。,他先后使喜欢汇丰将存入银行将存入银行(香港)的区域经纪。、信任部经纪、业务或活动范围董事长、汇丰将存入银行(中国1971)首座运营官、汇丰深圳业务或活动范围董事长兼汇丰(澳门)首座实施官,他还使喜欢深圳外资将存入将存入银行协会会长。。区医疗设备2009年归休后使喜欢立其国际投资额参赞股份有限公司董事,自2012年1月起使喜欢本公司孤独董事。。

林居昌医疗设备,出生于1969,香港综合性普通物理布道,具有积年将存入将存入银行投资额和房使陷于形成阅历。林医疗设备2002年至2006年学时使喜欢华润置地股份有限公司(香港股票上市的公司)财务总监,2006年至2010年学时使喜欢龙湖使陷于股份有限公司(香港股票上市的公司)财务总监、实施董事,巨智投资额股份有限公司董事长兼首座实施官,他还使喜欢中国1971中盛资源用桩区分股份有限公司的孤独董事。。林医疗设备自2012年1月起使喜欢本公司孤独董事。。。

胡淳于安医疗设备,出生于1969,中国1971注册会计人员师(联系)、转寄答应资历,西安交通综合性大学审计布道,厦门综合性大学会计人员硕士度,上海财经综合性大学会计人员博士度,公司整顿上市、资产重组、建立互信关系重组、股票上市的公司、联系公司审计、良好的公司管理建筑学和应付建筑学阅历D。胡医疗设备先后在厦门综合性大学会计人员师问询处任务。、厦门会计人员师问询处、深圳奇纳河天成会计人员师问询处、立信奇纳河会计人员师事务拿限公司(现奇纳河会计人员师问询处(特别普通合作关系))喜欢审计与应付商量任务,立信会计人员师问询处(特别普通合作关系)副董事长、应付合作关系人,上品会计人员师。胡医疗设备曾使喜欢深圳联系交易所上市授予委员,他眼前是董事会和技术授予的构件、深圳注册会计人员师协会理事、董事长、辅助级亲密的把持基准授予参赞专家、中山综合性大学兼任训练等邮政又使喜欢了金地商置集团股份有限公司(香港股票上市的公司)的孤独董事。

史贤良医疗设备,出生于1971,训练,现在称Beijing交通综合性大学应付科学与工程博士度,逻辑学发展战术与课题、供给链与逻辑学应付、逻辑学信息化具有较高的学说程度和油腻的的实践阅历。。史医疗设备自1993年起在现在称Beijing交通综合性大学任务。,原经济学的应付学院逻辑学系副首长、逻辑学应付部辅助、副训练等。,义不容辞的现在称Beijing市经济学的应付学院副教长、训练。

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