安徽全柴动力股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告-股票频道

  死刑的权利简化:全中间馏份动力(600218),死刑的权利代码:600218 公报编号:临2014-006

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司

  第五届董事会第十八次相识

  产生注意到

  董事会及完全地董事以誓言约束:、给错误的劝告性状况或得意地小姐,目录的确凿性、精密和完整性由独特的和协同承当债务。。

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司(以下简化“公司”)第五届董事会第十八次相识于2014年2月13日午前8:00 相识在公司八楼相识室举行。。相识应在11号董事处举行。 人,10位董事。公司董事张春清长官不克不及列席相识,董事潘中德长官受写信付托行使选举。。完全地监事和教派初级管理全体职员列席了相识。。相识的集合和传唤适合本条例的规章。。谢莉主席掌管了相识。,相识论述并经过了顺风的产生::

  一、2013年度董事会操作的语句;

  付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  二、2013年行政干事操作的语句;

  付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  三、2013岁入及总结;

  付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  《安徽全柴电力库存秘而不宣的公司2013年岁入》详见上海证券买卖网站()。

  四、论资产减值预备、坏账预备及动产浪费核销单;

  1、坏账预备7,477,元;

  2、存货落价预备902,元;

  3、固定资产减值预备1,261,元;

  付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  五、2013年度财务会计告发;

  付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  六、2013岁入分派放映;

  华普坦健会计公司(特殊普通打伙儿)审计,公司2013年度归属于总公司地主的净赚为34,551,元,年首未分派获利226,119,元,滴下法定盈余公积金2,383,元,推演2012年分派的获利14,170,000元,经过2013残冬腊月,出资者可获得的获利为244拍打。,117,元。

  公司近三年以现钞方法分派的获利占近似三年如愿以偿的年均可分派获利的31%,逗留公司条例。比照公司设计作品情节采取士兵的方法,向指定瞄准发行死刑的权利,为低能耗和低电磁学干预理财、高效能量守恒非途径中间馏份机、技术中央更新才能体格等记入项主词,终于,2013年不举行获利分派。,本钱公积金两个都不加法死刑的。岁末未分派获利次要用于。

  付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  孤独董事对此颁发了孤独看法,详见附件。。。。

  七、2014年度公司日常相干买卖预算推荐信;

  与安徽停止工作柴金田机械库存秘而不宣的公司举行通信量。

  安徽全柴集团库存秘而不宣的公司董事长肖正海长官、副行政干事bet36体育在线长官、副行政干事马国友长官是副行政干事,对本法案的撤销付诸表决。

  付诸表决后果:适宜8票。,反0票,弃权0票

  具体目录详见2014年2月15日公司在《上海证券报》及上海证券买卖网站()启示的公报“临2014-008”。

  孤独董事对此颁发了孤独看法,详见附件。。。。

  八、公司2013年度外部把持评价告发;

  付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  《安徽全柴电力库存秘而不宣的公司2013年度外部把持评价告发》详见上海买卖所网站()。

  九、2013年设计作品情节社会债务告发;

  付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  《安徽全柴电力秘而不宣的2013年设计作品情节社会债务告发》详见上海买卖所网站()。

  十、大约2014年吸引住审计机关的推荐信;

  公司拟续聘华普坦健会计公司(特殊普通打伙儿)为公司2014年度财务告发的审计机构,定婚一年的期间。合股大会还索赔按照董事会。付诸表决后果:适宜11票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票

  孤独董事对此颁发了孤独看法,详见附件。。。。

  在上文中候选人提拔会、三、四、五、六、七、10项推荐信仍需查阅合股大会论述。,董事会将分离公布。

  十四个、备查发送

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司五届十八次董事会产生。

  格外地注意到。

  安徽全柴电力库存秘而不宣的董事会

  2014年2月15日附件:

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司孤独董事看法书

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司(以下简化“公司”)第五届董事会第十八次相识论述经过了:《2013岁入分派放映》、2014年度公司日常相干买卖预算推荐信、《大约2014年吸引住审计机关的推荐信》等。董事会论述前,相干物已查阅对我们的来说,并经对我们的来说认可。。当我们的审察相干发送时,与公司公司或企业部门和全体职员沟通公司或企业约定。。范围中国1971证券人的监督管理委员大约事件停止工作的传导看法、大约提高权利狱吏的若干规章,本我们的的孤独断定,对前述的事项颁发以下孤独看法。:

  一、2013岁入分派记入项主词

  公司近三年以现钞方法分派的获利占近似三年如愿以偿的年均可分派获利的31%,逗留公司条例。比照公司设计作品情节采取士兵的方法,向指定瞄准发行死刑的权利,为低能耗和低电磁学干预理财、高效能量守恒非途径D的更新才能体格,终于,2013年不举行获利分派。,本钱公积金两个都不加法死刑的。岁末未分派获利次要用于。该设计作品情节是范围公司的现实环境建造的。,适宜本提案并查阅合股年会。

  二、大约公司日常相干买卖

  本公司观察的相干买卖与正常的经纪竞选运动公司或企业。,这是因公司的正常的事情叫来。,由于去市场买东西化的主要的运作,相干买卖的价钱该当公平地。,参照去市场买东西价钱,交涉和决议,这适合公司和一切合股的协同使产生兴趣。。执行遗产管理人的职责的审批顺序适合相干LA、法规的规章,相干董事撤销付诸表决。适宜将公司与安徽全柴金田机械库存秘而不宣的公司中间的日常相干买卖预算的推荐信查阅公司2013年度合股大会论述。

  三、2014年审计机关吸引住环境

  华普坦健会计公司(特殊普通打伙儿)在2013年度及以前年度为公司赡养审计服务业审核中,可以由于中国1971孤独审计机构的索赔开发审计工作,大部分地依照孤独性、成立、只是执行眼镜,美满结尾公司年度审计税收,终于适宜公司续聘华普坦健会计公司(特殊普通打伙儿)为公司2014年度的审计机构并适宜查阅2013年度合股大会论述。

  四、表面上的打包票的特殊阐明和孤独看法

  范围中国1971证监会《大约眼镜股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司表面上的打包票若干问题的注意到》(证监发字[2003]56号)索赔,我们的反省了公司的表面上的打包票。,公司严格逗留相干金科玉律。,严格把持表面上的打包票,告发晚期的,本公司责备界分合股或其余的相干方持有些人、非社团或独特的赡养的打包票。

  孤独董事:高元恩、孙伯会、刘友鹏、王宇春

  2月13日,2月14日

  死刑的权利简化:全柴功率 死刑的权利代码:600218 公报编号:临2014-007

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第十一次相识

  产生注意到

  中西部及东部各州的县议会和公司完全地监事以誓言约束、给错误的劝告性状况或得意地小姐,目录的确凿性、精密和完整性由独特的和协同承当债务。.

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司第五届中西部及东部各州的县议会第十一次相识于2014年2月13日午前在公司科学技术大厦八楼相识室传唤。这次相识必不可少的事物抛弃3号掌管。 人,现实到掌管3 人。相识适合《公司条例》和。相识由夏寿武长官掌管。,相识论述并经过了顺风的产生::

  2013年中西部及东部各州的县议会操作的语句;

  适宜3票。,反0票,弃权0票

  该告发仍需查阅公司年度合股。

  在片面确信和审察公司年度代表后来地,以为:

  1、岁入的编制和审察顺序适合索赔。、法规、公司条例和外部管理系统的规章;

  2、岁入的目录和体式适合,所使具体化的物能从分别地副的真实地反映出公司当年度的经纪管理和财务状况等事项;

  3、在查阅此看法以前,演员中未找到违背秘而不宣规章的环境。。

  格外地注意到。

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司中西部及东部各州的县议会

  2月15日,14日

  死刑的权利简化:全柴功率 死刑的权利代码:600218 公报编号:临2014-008

  安徽全柴电力库存秘而不宣的公司

  2014年日常相干买卖公报

  董事会及完全地董事以誓言约束:、给错误的劝告性状况或得意地小姐,目录的确凿性、精密和完整性由独特的和协同承当债务。。

  要紧目录敏捷的:

  此日常相干方买卖仍需查阅给

  日常相干买卖对股票上市的公司的感染:这次相干买卖属于T的日常相干买卖。,吐艳后来地、只是、公平的主要的,以誓言约束公司正常的小题大做经纪,对公司继续经纪无不顺感染。

  一、日常相干买卖基本环境

  (1)日常相干买卖执行遗产管理人的职责环境审察顺序

  1、2014年2月13日,公司第五届董事会第十八次相识在安徽全柴电力库存秘而不宣的公司(以下简化“公司”)科学技术大厦八楼相识室传唤,相识应在11号董事处举行。 人,10位董事。公司董事张春清长官不克不及列席相识,董事潘中德长官受写信付托行使选举。。相干董事撤销了对该推荐信的付诸表决。,相识论述经过了《2014年度公司日常相干买卖预算推荐信》。

  2、孤独董事看法

  本独特的孤独断定的公司孤独董事,以为本公司观察的相干买卖与正常的经纪竞选运动公司或企业。,这是因公司的正常的事情叫来。,由于去市场买东西化的主要的运作,相干买卖的价钱该当公平地。,参照去市场买东西价钱,交涉和决议,这适合公司和一切合股的协同使产生兴趣。。执行遗产管理人的职责的审批顺序适合相干LA、法规的规章,相干董事撤销付诸表决。

  3、审计委员的看法

  公司与安徽停止工作柴进的日常相干买卖、只是去市场买东西主要的,买卖价钱是指去市场买东西价钱。,开价有理,结尾了叫来的决策顺序。,不存在伤害公司及其库存权利的环境。,逗留相干金科玉律和本条例的规章。

  4、这些日常相干方买卖制止需经公司认可。,相干合股在相识上撤销付诸表决。

  (2)前一笔日常相干买卖的预测与执行遗产管理人的职责环境

  单位:万元

  相干买卖类别

  按作品或服务业等进一步地分级。

  相干人

  不久以前(上一年的期间)观察财富

  头年现实产生额

  估计数与现实数相异较大的报告

  紧握商品

  机械操作的结果、塑料件

  安徽全柴金田机械库存秘而不宣的公司

  不超过18000

  19048

  公司作品结构的换衣服,见公司公报Lin2014-002。

  汽车

  北汽福田汽车(600166),库存库存秘而不宣的公司

  不超过14600

  4115

  自 2013 年 4 月开端,北汽福田汽车库存秘而不宣的公司原初级干事于东华公主。范围规章,北汽福田不再与公司有联络,1-3月相干买卖产生额。

  小计

  23163

  贱卖作品、商品

  车用中间馏份发动机及附件

  北汽福田汽车库存库存秘而不宣的公司

  不超过67000

  15686

  自 2013 年 4 月开端,北汽福田汽车库存秘而不宣的公司原初级干事于东华公主。范围规章,北汽福田不再与公司有联络,1-3月相干买卖产生额。

  机械操作的结果

  安徽全柴金田机械库存秘而不宣的公司

  不超过8000

  7093

  公司作品结构的换衣服,少量地原设计作品情节从我公司购买行为的铸件将是P。。

  小计

  22779

  请教

  45942

  (三)估计每日相干买卖财富及典型。

  单位:万元

  相干买卖类别

  按作品或服务业等进一步地分级。

  相干人

  观察财富

  头年现实产生额

  同样的事情相称

  观察财富与头年现实产生额分歧较大的报告

  紧握商品

  机械操作的结果、塑料件

  安徽全柴金田机械库存秘而不宣的公司

  不超过18700

  19048

  9.35

  小计

  19048

  贱卖作品、商品

  机械操作的结果

  安徽全柴金田机械库存秘而不宣的公司

  不超过7400

  7093

  43.11

  小计

  7093

  请教

  26141

  二、相干方绍介及相干相干

  安徽全柴金田机械库存秘而不宣的公司

  1。基本环境:法定代理人黃海昌;注册本钱2200万元;次要事情是小题大做。、机操作的作品贱卖、产业和有精神的塑料结果、密封材料、橡胶结果、腰身、电器、漆布结果、劳保用品及汽车内饰;公馆坐下全郊香河镇杨桥产业集合区。

  2。与公司的联络:本公司是安徽全柴集团库存秘而不宣的公司的界分分店。,适合《死刑的权利上市规章》以第二位条以第二位项的规章。

  三。合规才能辨析:公司依法存续,小题大做经纪和财务状况良好。,能为公司赡养合格的配件。

  三、相干买卖的次要目录及开价策略

  (1)相干买卖的次要目录

  与安徽停止工作柴金田机械库存秘而不宣的公司举行通信量。

  公司愿望从Controlli购买行为中间馏份机配件。,该公司愿望向其隶属公司拍卖中间馏份机配件。2014年请教与相干人买卖完全的估计不超过26100万元。

  (2)开价策略及开价按照

  相干买卖开价次要依照公允重视主要的。,主要的上,它不东西距离孤独第三面值的价钱。;无市场价值,按本钱加有理获利评价,由单方交涉和决议。

  四、相干买卖的瞄准及其对股票上市的公司的感染

  (1)相干买卖瞄准

  1、最大限度地利用相干方的资源和优势举行服务业;

  2、经过专业共同工作,如愿以偿优势互补,资源有理分配,查寻经济效果极大值化。

  (2)相干买卖对本公司的感染

  前述的相干买卖是睁开、有理的买卖。,如愿以偿互惠瞄准。公司的相干买卖是公司的要紧组成教派。,此类买卖不得伤害本公司及其分店的使产生兴趣。,支持公司主营事情的不变增长。

  五、备查发送

  1。第五届董事会第十八次相识产生;

  2、公司孤独董事对日分的预赞成函;

  3、第五届董事会第十八次相识孤独董事看法;

  4、审计委员对相干买卖预算的写信看法。

  格外地注意到。

  安徽全柴电力库存秘而不宣的董事会

  2月15日,14日

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